序號	標題
1	利用AML系統建置自建名單，執行客戶姓名檢核及風險評估
2	全國農業金庫業修正信用部防制洗錢及打擊資恐相關自律規範範本，請配合修正相關內部規範並落實法令遵循
3	客戶基本資料之徵提及更新
4	農業金融機構防制洗錢及反詐騙作業，請依風險基礎及比例原則採取簡政便民措施
5	經濟部已建置完成「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」
6	有關107年直轄市長、縣(市)長、直轄市議員、縣(市)議員當選名單，請更新相關資料
7	檢送法務部調查局「洗錢案例彙編第七輯」電子檔，請卓參，並加強農漁會信用部教育訓練
8	農業金融機構於發現民眾有受騙徵候或異狀時，應多予關懷提問
9	為加強落實農漁會信用部對達一定金額以上通貨交易之申報義務，請確實依規定申報大額通貨交易
10	107年度農業金融機構防制洗錢及打擊資恐專案檢查意見彙整表及提列檢查意見之疑似洗錢交易態樣
11	重申農漁會信用部核發存款餘額證明，應確實注意資金來源去向及其真實性，並嚴禁農漁會員工與客戶有資金往來
12	106年第4季信用部防制洗錢及打擊資恐專案檢查意見彙整表及提列檢查意見之疑似洗錢交易態樣
13	為落實防制洗錢及打擊資恐相關規定，請各農漁會依說明辦理
14	關於農漁會指派負責督導執行防制洗錢及打擊資恐事宜之督導主管一事，請縣(市)政府督導所轄農漁會依說明辦理
15	防制洗錢及打擊資恐申報網站及指定制裁對象名單資訊
16	農(漁)會信用部應禁止辦理以提現為名，實為轉帳之交易，並列入內部稽核及自行查核重點