農業金融署

行政院農業委員會　函
受文者：如正副本行文單位
發文日期：中華民國107年10月18日
發文字號：農授金字第1075074522號
附件：如主旨、說明五
主旨：檢送法務部調查局編印「洗錢案例彙編第七輯」電子檔，請卓參，並依說明加強農漁會信用部教育訓練，請查照。
說明：
一、農業金融機構提供之商品與服務、交易管道與其經營型態，因具有相當的便利性，使得農業金融機構被犯罪分子利用作為犯罪所得移轉管道具有相當的可能性，此即農業金融機構存在之洗錢風險。近年來經由法規及機構自律規範完整建構疑似洗錢與資恐交易審查及通報機制，對犯罪案件之發現、不法所得之清查提供相當助益。
二、旨揭出版品係法務部調查局洗錢防制處受理或參與協查且經起訴之相關案例，該等案件的順利偵辦仰賴於申報機構人員的專業性與警覺性，並及時通報，使得檢警調機關得以儘早接獲情資，進行分析，並分送至所有執法機關，以遏止犯罪，協助查扣犯罪所得。
三、經由研析前開實際發生案例，瞭解各種洗錢模式，有助於農業金融機構從業人員提升其對於可疑交易之警覺性及疑似洗錢交易報告之品質，爰請貴公司將旨揭資料納入教育課程，並視需要函請法務部調查局提供師資協助，或延聘學者專家分享偵辦案件之發展與資金清查之過程。
四、關於洗錢防制案例之分享，請貴公司於107年底前規劃對農漁會信用部專責主管(人員)及督導主管等舉辦相關課程，針對洗錢模式及應特別注意的洗錢表徵進行說明，精進填寫疑似洗錢交易之能力，以利法務部調查局分析案件。
五、另提供該局「疑似洗錢交易Q&A」(100年2月)電子檔，請加強輔導農漁會信用部瞭解疑似洗錢交易及判斷方法。上開出版品均可至法務部調查局洗錢防制處網站( https://www.mjib.gov.tw/mlpc)下載使用。

正本：全國農業金庫股份有限公司
副本：設有信用部之農(漁)會(含附件)